cambio de representante legal

Buen día estimados.

Sera posible que alguien me colabore brindándome la base legal que he buscado pero no logro apegarla a lo establecido en el código de comercio,del cambio de representante legal de una sociedad anónima y como son los requisitos para realizar ese cambio, es decir si se debe realizar en escritura como una modificación de la constitución de la sociedad o si solo deberá realizarse en junta ordinaria o cualquier comentario que abone se los agradecería mucho.

Saludos y de antemano muchas gracias

Lo que debe de hacer es hacer una junta extraordinaria para cambiar al representante legal, con la certificación de dicha reunión firmado por el secretario de la sociedad y el nuevo nombramiento se debe inscribir en el Registro de Comercio del CNR

Gracias estimado, el acta que menciona tiene que ir autenticada por notario? o como?Le agradezco su aporte debido a que nunca he hecho esto, y el cliente me consulta como debe de realizar el tramite.

Saludos

si no lleva los libros respectivos la puedes hacer en escritura publica, aca te pongo un modelito

NUMERO ________. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día ______ de dos mil catorce. Ante mí, ______, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Los señores _____, de sesenta años de edad, Mecánico, Salvadoreño, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ________, con Número de Identificación Tributaria ______; y ____, de ___ años de edad, Secretaria, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número _____, con Número de Identificación Tributaria_____; Y ME DICEN: I) Que son accionistas de la Sociedad “_______, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse “________, S.A. DE C.V.”, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria ______________, Inscrita en el Registro de Comercio al Número ______del Libro ____ de Registro de Sociedades; calidad que prueban con la Certificación emitida por el Auditor Externo Licenciado ____, el día _____ del presente año; de la que consta que el señor ______, posee el CINCUENTA por ciento de las acciones, y la señora ________, posee el CINCUENTA por ciento de las acciones; documento que la suscrita Notario Doy Fe de haber tenido a la vista. II) En vista de no tener libro de actas, los comparecientes solicitaron la intervención de la suscrita Notario para que se asentara en mi Protocolo el desarrollo de la presente sesión, de conformidad al inciso segundo del artículo doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio; la cual se desarrolla de la siguiente manera: Reunidos los accionistas de la referida Sociedad, y que representan el Cien por ciento del capital accionario de la misma, en las oficinas de la Sociedad situadas en ___________, de la ciudad de San Salvador, se da inicio a la presente Asamblea, a las ocho horas del día ________ de dos mil catorce; y con base en el articulo Doscientos Treinta y tres del Código de Comercio, es procedente celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas sin previa convocatoria.- Se procede a nombrar Presidente y Secretario de esta sesión y por unanimidad se designó al señor ______, como Presidente, y a la señora ________, como Secretaria.- Instalada la Junta se procede a presentar la agenda siguiente: a) Establecimiento del Quórum; b) Elección de la nueva Junta Directiva de la Sociedad y los respectivos suplentes.- Se procede al desarrollo de la Agenda así: PRIMER PUNTO: Establecimiento del Quórum. Se comprobó que está representado el cien por ciento de las acciones.- SEGUNDO PUNTO: Se procede a la elección de la nueva Junta Directiva de la sociedad y los suplentes respectivos. Los accionistas acuerdan por unanimidad que la Junta Directiva y los respectivos suplentes, que durarán en sus funciones CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro de Comercio, quedará conformada de la siguiente manera: como DIRECTOR PRESIDENTE se nombra al señor
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, de cincuenta y cuatro años de edad, Mecánico, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña; como DIRECTOR SECRETARIO se nombra a la señora
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, de cuarenta y cinco años de edad, Secretaria, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.- Como SUPLENTES se nombran a los señores
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, de cincuenta y seis años de edad, Panificador, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria ________; y _______, de treinta y nueve años de edad, Mecánico Industrial, del domicilio de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria ________.- III) Continúan presentes los señores: __________ y __________, ambos de las generales inicialmente mencionadas; y también se encuentran presentes desde el inicio de este instrumento los señores _______, de cincuenta y seis años de edad, Panificador, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número ________, y con Número de Identificación Tributaria _____; y ______, de treinta y cuatro años de edad, Mecánico Industrial, del domicilio de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número ________; y con Número de Identificación Tributaria __________; y todos DICEN: Que cada uno acepta expresamente el cargo en el que ha sido electo. No habiendo nada más que hacer constar se da por cerrada la presente sesión.- Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leído que se los hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-
S.

si tienes los libros al dia usa este modelo

FORMATO DE CREDENCIAL DE ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA O ADMINISTRADOR UNICO Y SUPLENTE
EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS [o manifestar el cargo de la persona que ostente la Representación Legal] de la SOCIEDAD__________________________________________________________, (la denominación de la Sociedad y su abreviatura deben consignarse conforme la Pacto Social Inscrito) que se abrevia _________________________________, la cual se encuentra Inscrita en el Registro de Comercio bajo el número ______ del Libro________ del Registro de Sociedades, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta número _______ de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de _________________________, a las ____________ horas del día _________ de ___________ de dos mil _________ y en la que consta que en su Punto Número ________ [o Punto Único] se acordó elegir la nueva administración de la Sociedad, quedando integrada la nueva Junta Directiva por las siguientes personas: [en caso de que la Administración de la Sociedad se haga a través de Administrador Único Propietario y Suplente se dice “Resultando electos para los cargos de Administrador Único Propietario y Suplente las siguientes personas:” ] [Manifestar los cargos de los Directores o Administradores Propietarios y Suplentes de acuerdo al pacto Social y nombres completos conforme al DUI o Documento de Identidad correspondiente en caso de extranjeros, de las personas electas, su edad, profesión y oficio, domicilio y nacionalidad] Las personas nombradas fungirán para el período de _____ años [de acuerdo al pacto social], contados a partir de la fecha de elección [o de la inscripción de la presente en el Registro de Comercio, de acuerdo a lo que diga al respecto el Pacto Social].
Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de ___ ________________, a las __________ horas del día _________ de ___________________ de dos mil ______________.
[Firma y manifestación del Secretario de la Junta General de Accionistas]
[Legalización Notarial de firma]

NOTAS IMPORTANTES:
• Deberá tenerse siempre presente que la elección de Directores o Administradores Únicos Propietarios, requiere la elección de un solo Suplente, a menos que el pacto social requiera un número mayor de suplentes, de conformidad con el Art. 264 C. Com.
• En el caso de elección de Junta Directiva manifestar cuáles Directores tienen la representación legal de acuerdo al pacto social.
• Debe constar expresamente, dentro de la certificación la aceptación de los cargos por parte de los Administradores electos.