Hola Colegas muy buenas tardes, busco su ayuda.. Esta semana llegaron a mi oficina 2 clientes que desean crear una empresa financiera, pero ellos no quieren que este registrada en CNR, no quieren pagar contador, practicamente ellos comenzaran una empresa de dar creditos, pero desean que les haga un documento legal donde se verifique que ellos son los dueños de dicha empresa, que la toma de decisiones seran tomadas por ellos dos, y la adquisicion de bienes y asi sucesivamente, pero mi pregunta es Sera posible que en un documento autenticado se haga este convenio o creacion de la empresa en realidad no se ni por donde empezar ya que ellos no desean hacer una sociedad.
Con lo que le han dicho sus clientes todo parece ser una forma de lavado de dinero tenga cuidado con esos tipos de clientes que hacen actos ilegales y buscan forma sencillas y no previstas en la ley para legitimar sus actos no se vaya haber involucrado en un delito.-
rem01juris escribió: Con lo que le han dicho sus clientes todo parece ser una forma de lavado de dinero tenga cuidado con esos tipos de clientes que hacen actos ilegales y buscan forma sencillas y no previstas en la ley para legitimar sus actos no se vaya haber involucrado en un delito.-
Puede ser lo que dice el colega entonces ahi como notario no hay nada que hacer (solo seria bueno darles la tarjeta para trabajarles pero de abogado defensor cuando los quieran meter presos).