Encargado de Cumplimiento

Buenas queridos colegas. Solicitando el apoyo de algún colega que me pueda proporcionar algún modelo o formato, ya que en la empresa donde laboro me acaban de mencionar que necesitan se arme la oficina del encargado de cumplimiento, tengo la noción puesto que ya leí el instructivo de la UIF pero me quedan dudas y no tengo idea de cómo podría levantar tanto el manual como las políticas.

Agradeceré su apoyo.

Feliz día!

Solo por curiosidad que profesion tiene y que cargo ostenta, que la empresa lo quiere exprimir asi de facil?

En todo caso la empresa debe contratar un consultor externo que desarrolle ese trabajo...o si son mas vivos de un solo al que contrataran como oficial de cumplimiento que pongan a hacer esos papeles....fin.

Bien dicho. Es un trabajo adicional al Legal que debe ser reconocido