COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD

TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.

marilisvasquez escribió: TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.

mmm yo hice una escritura de ese monto, y no me han observado nada ni en registro ni en la Corte, y la hice normal :blink:

Pero si alguien del foro tiene una experiencia diferente que la aporte por favor

Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-

ServiciosLegales escribió: Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-

Pero siempre se dan cuenta en hacienda, porque cuando las personas van al banco a depositar le piden la copia de la escritura, nunca se escapan las personas porque siempre lo reportan, eso es lo que pienso humildemente

claro que hacienda se da cuenta, igual el CNR informa, por ello dije que para ser inscrita no se necesita hacer mención especial por la cantidad pero si informar a la unidad de la Fiscalia correspondiente.-

Es una compraventa normal, no tiene nada de particular. y siempre El M de Hda sabrá de esa transaccion, pues CNR y Hacienda están en relación. También recuerde que en el mes de Enero deberá entregar el informe de Escrituras de CV e Hip o Mutuos otorgados en su libro dentro del año calendario.

Verifique que las partes esten solventes en el M de Hacienda; de lo contrario no le inscribiran.

Recuerden que el CNR esta conectado a la base de datos del ministerio de hacienda. Asi que eso es automatico

SALUDOS.... CON TODO RESPETO... POR ESTE MONTO NO ES NECESARIA LA SOLVENCIA DE HACIENDA Y SI SE INSCRIBIRÁ SIN NINGÚN PROBLEMA, SOLVENCIA DE HACIENDA SOLO SE NECESITA CUANDO SON CANTIDADES MAYORES O IGUALES A $ 30,000..

no es necesaria