una persona que no declara una cantidad que sobrepase los 11, 428.53.00 dolares que la ley dice puede ser invetigada por lavado de dinero por no declarar ese dinero que tenia???? si alguien me explica eso!!
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Aquí te dejo un linc, que te servirá de mucho y te orientar en la duda, solo quero agregar ALGO, TODO INSTITUCIÓN FINANCIERA... TIENE ORDEN DE QUE CUANDO LLEGUE UNA CANTIDAD DE QUE EXCEDA DE LOS $ 5000, se considera sospechosa, y esta obligada a informa a la FGR, a la unidad respectiva.-
