Les comparto este formato que me han pasado tómenlo con las reservas y por favor hay que adecuarlo al caso. saluditos.
NÚMERO ********.- LIBRO ********.- PROTOCOLIZACIÓN.- En la ciudad de ***********, a las ****** horas del día ****** de ****** de dos mil ****.- Ante mí, *************, Notario, de este domicilio, comparece el señor ******, de ***** años de edad, profesión, estado familiar, nacionalidad, domicilio, a quien hoy conozco y de cuya identidad me cercioré mediante el ***********************; con Número de Identificación Tributario: ***********************; quien es socio accionista de la Sociedad “****************”, que puede abreviarse: “*****”, y en tal carácter ME DICE: que de conformidad al artículo Doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio, protocolice el acta que me presenta la que literalmente dice: “””””””””””””””ACTA NÚMERO ********.- en la ciudad de ******, a las **** horas del día ***** de ****** de dos mil *******. se reúnen los accionistas de la Sociedad “*********************”, la que se abrevia “**********”, en las oficinas situadas en **************************** de esta misma ciudad, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y a tal efecto asisten: ******************* mencionar a todos los accionistas presentes así como el número de acciones que posee cada uno, ***************************************************** y estuvieron representados *************************************************************************; lo que conforma la totalidad de las acciones de la sociedad, es decir el cien por ciento de las acciones, por lo que por unanimidad se procede a celebrar las Juntas Generales ya indicadas y se aprueban las agendas siguientes, AGENDA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA: ******* se menciona punto por punto*******************************************************; AGENDA PARA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: ********** en uno de los puntos va el nombramiento **************************************************; se procedió de la siguiente manera: JUNTA GENERAL ORDINARIA. 1) el secretario de la Junta directiva presentó el listado del quórum correspondiente, de cuya lectura quedó establecido que existe el quórum legal para la celebración de la Junta General Ordinaria en Primera convocatoria, habiendo sido firmada la misma por todos los accionistas presentes y representados, y quedó autorizada por el Presidente y el Secretario de la Junta directiva. 2) se procede a elección de Presidente y secretario de debates para la Junta General tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedando electos los señores: *************** y ******************************, respectivamente, 3) lectura del acta anterior ***************** por el secretario de Debates señor ******* la cual fue aprobada por unanimidad. (y así sucesivamente para cada punto de la Junta General Ordinaria). JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. Siendo las ***** horas del mismo día, mes y año, como en el mismo lugar al inicio detallados, se procede así: 1) el secretario de la Junta directiva presentó el listado del quórum correspondiente, de cuya lectura quedó establecido que existe el quórum legal para la celebración de la Junta General Extraordinaria en Primera convocatoria, habiendo sido firmada la misma por todos los accionistas presentes y representados, y quedó autorizada por el Presidente y el Secretario de la Junta directiva. 2) Se da lectura al acta anterior por el secretario de Debates señor*******, la que se aprobó por unanimidad; 3) Se procede a nombrar ************************************************************. 100) Por haberse agotado los libros de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas y el Libro de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, se protocolizará la presente acta de conformidad al Código de Comercio vigente, y para llevar a cabo este acuerdo se designa ejecutor al señor *********.- No habiendo más que hacer constar se dan por terminadas las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Firma Presidente y Secretario de Debates. Hay una firma que se lee: “****”; y la que se lee: “******”.- “”””””””””””””””””””””””””””Yo, el suscrito Notario, DOY FE: A) De haberme cerciorado de la identidad del compareciente mediante los documentos que se han relacionado;
De haberme cerciorado de la capacidad legal y facultades del compareciente para otorgar instrumentos como el presente; y, C) De haberle explicado en forma amplia y suficiente los efectos legales del presente instrumento.- Así se expresó el compareciente en la calidad en que actúa, procedí a leerle íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción alguna, manifestando que se encuentra redactado conforme a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos.- DE TODO DOY FE.-
