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El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad:______________________________________________________ (la denominación de la Sociedad y su abreviatura deben consignarse conforme el Pacto Social inscrito) que se abrevia ________________________________________ la cual se encuentra Inscrita en el Registro de Comercio bajo el número_________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta Número________ de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de___________________________ a las ______________ horas del día _____________ de__________________ de dos mil ___________ y en la que consta que en su Punto Número _____________ (o punto único, según el caso) relativo al Nombramiento del Auditor Externo y su respectivo suplente en cumplimiento del Artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio y a la cláusula __________ del pacto social vigente; se conoció la nómina de Auditores inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, autorizados para ejercer la profesión y se conoció las cotizaciones de sus honorarios.
La Junta General, después que la Junta Directiva le presentara los candidatos, ACUERDA: nombrar a ____________________________________, (detallar generales y documento de identidad), con número de acreditación _____________, como Auditor Externo, para el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ______ y como Auditor Externo Suplente a __________________________________________________, (detallar generales y documento de identidad), con número de acreditación _______________ , quienes han aceptado expresamente el cargo para el cual han sido nombrados de conformidad con el articulo doscientos veintitrés del Código de Comercio.
Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de ______________________________ a las_____________ horas y __________________ minutos del día ________de _________de dos mil ___________.
(Firma y manifestación del cargo del Secretario de la Junta General de Accionistas)
(Legalización de la firma ante Notario)
El que oculta sus delitos No prospera, el que lo confiesa y cambia otendra compasión.-
Proverbios. 28,13.
