COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD

07 Dic 2017 11:35 #1 por marilisvasquez
TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

03 Ene 2018 11:01 #2 por Noemy

marilisvasquez escribió: TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.


mmm yo hice una escritura de ese monto, y no me han observado nada ni en registro ni en la Corte, y la hice normal :blink:

Pero si alguien del foro tiene una experiencia diferente que la aporte por favor

"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia" Prov.9:8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

04 Ene 2018 12:13 #3 por ServiciosLegales
Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

17 Ene 2018 14:43 #4 por Noemy

ServiciosLegales escribió: Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-


Pero siempre se dan cuenta en hacienda, porque cuando las personas van al banco a depositar le piden la copia de la escritura, nunca se escapan las personas porque siempre lo reportan, eso es lo que pienso humildemente

"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia" Prov.9:8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

18 Ene 2018 07:41 #5 por ServiciosLegales
claro que hacienda se da cuenta, igual el CNR informa, por ello dije que para ser inscrita no se necesita hacer mención especial por la cantidad pero si informar a la unidad de la Fiscalia correspondiente.-

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

19 Ene 2018 18:09 #6 por despachojuridicoad
Es una compraventa normal, no tiene nada de particular. y siempre El M de Hda sabrá de esa transaccion, pues CNR y Hacienda están en relación. También recuerde que en el mes de Enero deberá entregar el informe de Escrituras de CV e Hip o Mutuos otorgados en su libro dentro del año calendario.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

19 Ene 2018 18:11 #7 por despachojuridicoad
Verifique que las partes esten solventes en el M de Hacienda; de lo contrario no le inscribiran.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

22 Ene 2018 10:38 #8 por cluster
Recuerden que el CNR esta conectado a la base de datos del ministerio de hacienda. Asi que eso es automatico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

23 Ene 2018 11:46 #9 por Gerver Morales
SALUDOS.... CON TODO RESPETO... POR ESTE MONTO NO ES NECESARIA LA SOLVENCIA DE HACIENDA Y SI SE INSCRIBIRÁ SIN NINGÚN PROBLEMA, SOLVENCIA DE HACIENDA SOLO SE NECESITA CUANDO SON CANTIDADES MAYORES O IGUALES A $ 30,000..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

23 Ene 2018 22:04 #10 por madelineorellana
no es necesaria

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.335 segundos
Gracias a Foro Kunena