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TEMA: COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD

COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 2 meses 1 semana antes #1

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TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 2 semanas antes #2

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marilisvasquez escribió:
TENGAN MUY BUENOS DÍAS COLEGAS.
NECESITO DE SU AYUDA, RESPECTO A UNA COMPRAVENTA DE 25000 DE ACUERDO A LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS HAY QUE RELACIONARLO EN LA ESCRITURA DE ACUERDO A CIERTOS COMENTARIOS ASÍ COMO ENVIAR INFORME A LA UAI POR DICHO MONTO DE ESCRITURA. LA DUDA ES QUE ES LO QUE HAY QUE RELACIONAR EN LA ESCRITURA. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Y ACLARAR LAS DUDAS.
SI SON TAN AMABLES. YA QUE NO QUIERO QUE LA OBSERVEN EN EL REGISTRO O QUE CUANDO REVISEN EL LIBRO ME VAYAN A LLAMAR LA ATENCIÓN EN LA SECCIÓN DE NOTARIADO.
DE ANTEMANO GRACIAS.

mmm yo hice una escritura de ese monto, y no me han observado nada ni en registro ni en la Corte, y la hice normal :blink:

Pero si alguien del foro tiene una experiencia diferente que la aporte por favor
"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia" Prov.9:8
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 2 semanas antes #3

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Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 3 días antes #4

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ServiciosLegales escribió:
Por ese monto no debería relacionar nada en la Escritura de Compraventa, y no deberían de observarla en el CNR; se hace solo cuando es igual o superior a $28,571.43, por el 3% que se paga; mas sin embargo si debe informar a UIF, cosa que en la practica no se hace o pocos colegas cumplen el hecho de informar a ellos sobre transacciones iguales o superiores a $10,000 y en las operaciones financieras cuando se trate de $25,000.-

Pero siempre se dan cuenta en hacienda, porque cuando las personas van al banco a depositar le piden la copia de la escritura, nunca se escapan las personas porque siempre lo reportan, eso es lo que pienso humildemente
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 2 días antes #5

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claro que hacienda se da cuenta, igual el CNR informa, por ello dije que para ser inscrita no se necesita hacer mención especial por la cantidad pero si informar a la unidad de la Fiscalia correspondiente.-
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 1 día antes #6

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Es una compraventa normal, no tiene nada de particular. y siempre El M de Hda sabrá de esa transaccion, pues CNR y Hacienda están en relación. También recuerde que en el mes de Enero deberá entregar el informe de Escrituras de CV e Hip o Mutuos otorgados en su libro dentro del año calendario.
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 1 mes 1 día antes #7

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Verifique que las partes esten solventes en el M de Hacienda; de lo contrario no le inscribiran.
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 4 semanas 1 día antes #8

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Recuerden que el CNR esta conectado a la base de datos del ministerio de hacienda. Asi que eso es automatico
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 4 semanas 15 horas antes #9

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SALUDOS.... CON TODO RESPETO... POR ESTE MONTO NO ES NECESARIA LA SOLVENCIA DE HACIENDA Y SI SE INSCRIBIRÁ SIN NINGÚN PROBLEMA, SOLVENCIA DE HACIENDA SOLO SE NECESITA CUANDO SON CANTIDADES MAYORES O IGUALES A $ 30,000..
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COMPRAVENTA DE 25000 EN RELACION ALA LEY DE LAVAD 4 semanas 5 horas antes #10

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