Buen día, podrían por favor ayudarme con lo siguiente: De conformidad al art 7, numeral 7, letra a) de la "ley especial para la prevención, control y sanción de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". Sólo deben reportarse a la UIF, la compraventa de bienes inmobiliarios. Se entiende, entonces, q los traspasos de vehículos, no deben reportarse independientes del precio? Muchísimas gracias.
Además de Informar a La F.G.R., recuerda que LA C.S.J., en su plataforma digital, EN TU LIBRO ELECTRÓNICO, ( Índices) tendrás que informar, y en cuanto a las ventas de vehículos, en la plataformas de de la misma corte, ya se encuentra habilitada de CANTIDADES EXCESIVAS.
Saludos y bendiciones.
